أوهموا ضحاياهم بالآثار وغسلوا أموال النصب بشركات وعقارات، ضبط 5 أشخاص و120 مليون جنيه
مجموعة من الأشخاص اختاروا راغبي شراء الآثار هدفًا لعمليات نصب منظمة، بعدما أوهموا ضحاياهم بامتلاك قطع أثرية أصلية، ثم استخدموا وسائل أخرى لإقناعهم بأنهم أمام أشخاص يمتلكون ثروات كبيرة.
ومع تتبع نشاطهم، كشفت التحريات عن تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، اثنان منهم لديهما معلومات جنائية، ويقيمون في القاهرة والجيزة والدقهلية والوادي الجديد، تخصصوا في النصب على المواطنين الراغبين في شراء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم.
آثار مزعومة وعملات مقلدة
بحسب التحريات، كان المتهمون يبدأون مخططهم بإيهام الضحايا بأن بحوزتهم قطعًا أثرية أصلية يرغبون في بيعها، مستغلين رغبة الضحايا في شراء تلك القطع.
ولزيادة الإقناع، استخدم أفراد التشكيل عملات أجنبية مقلدة، لإيهام المجني عليهم بأنهم يتعاملون مع أشخاص لديهم مبالغ مالية كبيرة، بما يضفي على عملية النصب مظهرًا يوحي بالثراء والنفوذ.
ولم يترك المتهمون اللقاءات للصدفة، بل كانوا يستدرجون الضحايا إلى عدد من الفيلات المستأجرة، ثم يبدأون تنفيذ عملية النصب والاستيلاء على أموالهم.
من أموال النصب إلى غسلها
بعد تحصيل الأموال من الضحايا، لم يحتفظ المتهمون بها في صورتها الأصلية، وإنما اتجهوا إلى محاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها، عبر إدخالها في أنشطة وممتلكات تبدو قانونية.
وكشفت التحريات عن استخدام الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تأسيس شركات، وشراء سيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى شراء وحدات سكنية.
120 مليون جنيه تحت الفحص
وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها وإخفاء مصدرها بنحو 120 مليون جنيه، وهي حصيلة أفعال غسل الأموال المرتبطة بنشاطهم الإجرامي، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتواصل جهات التحقيق فحص نشاط المتهمين وحجم الأموال المتحصلة من عمليات النصب، للوقوف على جميع تفاصيل التشكيل العصابي وممتلكاته والأموال المرتبطة بنشاطه الإجرامي.
تعليقات